甘肃省敦煌种业股份有限公司有限售条件的流通股第二次上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为26,858,892股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年10月6日（由于9月27日是非交易日，故顺延至10月6日）
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年8月8日经相关股东会议通过，以2006年9月25日作为股权登记日实施，于2006年9月27日实施后首次复牌。2007年9月27日，公司第一批有限售条件的流通股35,629,781股上市流通。
2、公司股权分置改革无安排追加对价
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
公司全体非流通股股东为获取其持有的非流通股股份的上市流通权而向全体流通股股东以送股的方式支付对价。以股权分置改革方案实施股权登记日收市后总股本为基数,全体流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.2股股份,即全体流通股股东可获得2,400万股股份。
截止目前，公司全体非流通股股东严格履行了股权分置改革所做的法定承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，没有发生过除分配、转增以外的股本结构变化。
2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生了变化。2007年9月27日，公司第一批有限售条件的流通股35,629,781股上市流通。上市前后股本结构变动情况如下：
单位：股
| 股份类别 | 限售股份第一次流通前 | 变动数 | 限售股份第一次流通后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 42,960,450 | -13,077,698 | 29,882,752 |
| 2、其他法人持有股份 | 44,005,950 | -22,552,083 | 21,453,867 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 86,966,400 | -35,629,781 | 51,336,619 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 99,000,000 | +35,629,781 | 134,629,781 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 99,000,000 | +35,629,781 | 134,629,781 | |
| 股份总额 | 185,966,400 | 185,966,400 | ||
四、公司不存在大股东占用资金的的情况
五、保荐机构核查意见
本公司股权分置改革的保荐机构西南证券有限公司出具了《关于甘肃省敦煌种业股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》,认为公司有限售条件流通股股东均严格履行了其在公司股权分置改革方案中作出的各项承诺，公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合有关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为26,858,892股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年10月6日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司 | 29,882,752 | 16.07% | 9,298,000 | 20,584,752 |
| 2 | 敦煌市供销合作社联合社 | 13,190,975 | 7.09% | 9,298,000 | 3,892,975 |
| 3 | 金塔县供销合作联社 | 8,262,892 | 4.44% | 8,262,892 | 0 |
| 合计 | 51,336,619 | 27.60% | 26,858,892 | 24,477,727 | |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、2007年9月27日公司第一批有限售条件的流通股共计35,629,781股上市流通。本此有限售条件的流通股上市为公司第二次有限售条件的流通股上市。
七、股本变动结构表
单位：股
| 股份类别 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 29,882,752 | -9,298,000 | 20,584,752 |
| 2、其他法人持有股份 | 21,453,867 | -17,560,892 | 3,892,975 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 51,336,619 | -26,858,892 | 24,477,727 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 134,629,781 | +26,858,892 | 161,488,673 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 134,629,781 | +26,858,892 | 161,488,673 | |
| 股份总额 | 185,966,400 | 185,966,400 | ||
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇〇八年九月二十四日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书
