本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年7月9日上午9：00；
2、召开地点：合肥市长江西路501号丰乐国际大酒店四楼四号会议室；
3、召开方式：现场投票；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：副董事长徐继萍女士；
6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及代理人3人，代表股份84,955,901股，占公司总股本225,000,000股的37.76%。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于增补选举陈茂新先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》。
表决结果为：同意票84,955,901股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
2、审议通过了《关于增补选举许晓树先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》。
表决结果为：同意票84,955,901股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
五、律师出具的法律意见
安徽众城高昕律师事务所储湛律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，认为公司2008年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议决议
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
2008年7月9日
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2008-19
合肥丰乐种业股份有限公司
四届十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司于2008年6月29日分别以传真和送达的方式发出了召开四届十三次董事会的书面通知，会议于7月9日召开。会议应到董事9人，实际到会8人，独立董事李增智先生因公出国，委托独立董事卓文燕代为表决，监事2人和财务负责人列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长徐继萍女士主持。会议决议如下：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
选举陈茂新先生担任公司董事长，任期至本届董事会届满。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》
鉴于公司董事会人员发生变动，决定对董事会下设委员会委员进行调整如下：
薪酬与考核委员会委员为程德麟先生、卓文燕先生和罗松彪先生三人，独立董事程德麟先生为主任委员；
审计委员会委员为卓文燕先生、李增智先生和吴家保先生三人，独立董事卓文燕先生为主任委员；
提名委员会委员为李增智先生、程德麟先生和许晓树先生三人，独立董事李增智先生为主任委员；
战略委员会委员为陈茂新先生、徐继萍女士、李增智先生、卓文燕先生、程德麟先生五人，陈茂新先生为主任委员。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的报告》
详见同日公告的《合肥丰乐种业股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的报告》，该报告已报经安徽证监局审核同意。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司
董事会
二OO八年七月九日
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2008-20
合肥丰乐种业股份有限公司
关于公司治理专项活动的整改情况的报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号，以下简称"通知"）要求和安徽省证监局、深圳证券交易所相关文件的具体部署，公司从2007年4月起认真开展了"公司治理专项活动"工作，先后完成了自查、公众评议和整改提高三个阶段等相关工作，接受了安徽证监局对本公司治理情况的专项检查，2007年10月25日，公司召开四届八次董事会，审议并通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》，全文刊登于2007年10 月25 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）中。根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27号》的有关要求，公司董事会责成有关责任部门，对《整改报告》的落实情况及整改效果重新进行了审慎评估，公司限期整改问题已整改完成，持续整改问题取得较好成效，现将截至2008年6月30日前，公司治理整改报告中所列事项的整改情况、整改效果及下一步改进计划公告如下：
一、限期整改问题
问题一：公司三会会议记录有待完善，少数会议资料保存不齐全
整改情况：公司过去一直是以年度为单位对"三会一层"的会议资料进行归档整理，在证监局检查时， 2007年度召开的会议资料尚未整理，未能及时统一归档，比较分散。针对整改报告指出的问题，公司对会议材料进行了认真梳理，所有的"三会一层"文件资料进行了系统分类、整理和归档，及时进行了整改。公司现已对内部文件存档管理制度进行了完善，规定所有"三会"会议资料由董事会办公室负责整理保存，所有的原件资料登记造册后每季度移交公司档案室管理和保存，确保文件归档的及时性、准确性和完整性。
问题二：丰乐大厦产权过户手续尚未完成
整改情况：公司控股子公司丰乐大酒店有限公司房产证权属为合肥市种子公司，相关过户手续未办理完毕。公司积极与上级主管部门进行沟通，反应历史遗留的实际情况和存在的困难，妥善处理资产过户所涉及相关税费，争取得到部分减免，节约费用。目前此项工作已落实，2008年2月19日，产权过户手续已办理完毕。
二、持续整改问题
问题一：需进一步健全和完善相关制度
整改情况：经2007年6月29日召开的四届六次董事会审议，公司新修订完善了九项制度，其中《总经理班子工作规则（修订稿）》、《子公司管理制度（修订稿）》、《募集资金管理制度（修订稿）》、《信息披露管理制度（修订稿）》是按照最新要求对原有制度进行的修订；《内部信息报告制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《接待和推广工作制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》为新制订的制度。上述制度，公司已按照深交所的要求，在巨潮资迅网上进行了全面披露。
整改效果：通过不断加强制度建设工作，公司治理制度体系基本上达到了中国证监会颁布的有关上市公司治理的规范性文件要求，促进了公司规范运作水平的提升。
下一步改进计划：进一步完善治理制度体系，提高规范运作意识和治理水平，以内控制度体系建设为突破口，夯实管理基础，推动公司治理水平的不断提高。
问题二：需进一步提高信息披露质量
整改情况：公司组织董事、监事、高管人员及参与信息披露工作的人员认真学习研究《证券法》、《股票上市规则》、《信息披露制度》等法律、法规，对历年的信息披露情况进行了认真梳理，总结经验教训，要求相关工作人员查找存在的问题，提高业务水平，增强工作责任心，加强对信息披露规则理解，确保公司信息披露及时、准确、完整、公平，切实提高公司信息披露的质量。
整改效果：通过学习、整改，相关人员进一步明确了各自在信息披露工作中所承担的责任和义务，做好信息披露工作意识大大加强，主动性有很大提高。
下一步改进计划：进一步加强公司高管人员对信息披露重要性的认识，自觉树立规范运作意识，相关工作人员加强业务学习，提高信息披露的质量，确保做到严格规范。
问题三：需完善内部管理控制体系，使其更加科学化和体系化
整改情况：针对公司在投资管理、生产经营决策、业务流程管理等方面的内控管理规则过于分散，制度执行情况有效性的反馈和检查评估工作需进一步加强，存在不细致、监督检查不到位的情况，公司结合公司生产经营管理的特点，按《企业内控制度工作指引》要求，对现有的生产经营内控制度和体系进行了认真梳理，补充修订各项规章20余篇，进一步完善和优化公司运营、控制体系。
整改效果：进一步加强了公司运营过程中的风险防范、流程控制、监督检查等内控工作，切实提高了公司的管理、运作和风险防范能力，保证公司的健康发展。
下一步改进计划：内控管理工作是一项贯穿于生产经营全过程的长期性工作，公司将随着生产经营环境的变化而不断改进并加以完善，科学管理，加强防范各种风险，保证生产经营持续稳定增长。
问题四：需发挥董事会各专门委员会的作用，提高决策科学性
整改情况：在新形势下，公司加强董事会各专门委员会的工作，进一步发挥专门委员会和独立董事的作用，提高外部董事对公司经营决策的参与度，将专门委员会的建设作为一项长期工作来进行。
整改效果：此项工作已成为公司长期性工作，专门委员会和独立董事在公司决策中发挥着越来越重要的作用，确保了公司经营决策的科学性。
下一步改进计划：充分发挥董事会各专门委员会的作用，保证各委员会充分行使职权。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司
董事会
二〇〇八年七月九日
