本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年5月16日上午9：00；
2、召开地点：合肥市长江西路501号丰乐国际大酒店四楼四号会议室；
3、召开方式：现场投票；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长吴大香先生因公出差，本次会议由副董事长徐继萍女士主持；
6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及代理人4人，代表股份84,963,501股，占公司总股本225,000,000股的37.76%。
四、提案表决情况
本次会议经过逐项审议，以记名投票表决方式，决议如下：
1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》；
表决情况：同意票数84,963,501股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《2007年度监事会工作报告》；
表决情况：同意票数84,963,501股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《2007年度财务决算报告》；
表决情况：同意票数84,963,501股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《2007年年度报告及年报摘要》；
表决情况：同意票数84,963,501股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《2007年度利润分配方案》；
以2007年期末公司总股本225,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金0.30元（含税），共计6,750,000元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意票数84,963,501股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《续聘天健华证中洲会计师事务所为公司2008年度财务报告审计单位及确定审计报酬的议案》；
表决情况：同意票数84,963,501股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于2008年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担保的议案》；
表决情况：同意票数84,963,501股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《募集资金管理制度（修订稿）》；
表决情况：同意票数84,963,501股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《关联交易管理制度》；
表决情况：同意票数84,963,501股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
10、审议通过了《对外担保管理制度》。
表决情况：同意票数84,963,501股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称： 安徽众城高昕律师事务所
2、律师姓名： 李益如
3、结论性意见：合肥丰乐种业股份有限公司2007年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
六、备查文件
1、2007年年度股东大会会议记录；
2、2007年年度股东大会决议；
3、律师出具的法律意见书。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
二〇〇八年五月十六日
