关于董事会换届选举的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任
甘肃省敦煌种业(600354行情,股吧)股份有限公司(以下简称“敦煌种业”或“本公司”)第三届董事会任期将于2008年6月21日届满。为顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),本公司董事会依据《中国人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、以及《甘肃省敦煌种业股份股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等相关规定,现将第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：
一、第四届董事会的组成
按照敦煌种业现行《公司章程》的规定,第四届董事会将由9名董事组成,其中独立董事3名,董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。
二、董事候选人的推荐(董事候选人推荐书见附件)
(一)非独立董事候选人的推荐
1、本公司董事会有权推荐第四届董事会非独立董事候选人;
2、本公告发布之日单独或者合并持有本公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东有权推荐第四届董事会非独立董事候选人。
(二)独立董事候选人的推荐
1、本公司董事会、监事会有权推荐第四届董事会独立董事候选人；
2、本公告发布之日单独或合并持有本公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东有权推荐第四届董事会独立董事候选人。
三、本次换届选举的程序
1、推荐人在本公告发布之日起10天内(即2008年5月26日前)按本公告约定的方式向本公司董事会的提名委员会推荐董事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，本公司提名委员会专门召开会议对推荐的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将由提名委员会提交本公司董事会；
3、本公司董事会根据提名委员会提交的的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责,独立董事同时作出相关声明；
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明)报送上海证券交易所进行审核。
四、董事任职资格
(一)非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》等规定,本公司董事候选人应为自然人。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
